Posted in 17 oктября 2017, fdlx.com / Прaвooxрaнитeли подозревают в отмывании денег и подделке документов несколько платежных сервисов. Решение черкасского суда может сказаться на всем платежном рынке Украины.
Судья удовлетворил ходатайство следователя об аресте имущества и счетов целого ряда компаний по делу №711/8486/17, опубликованном в Едином госреестре судебных решений.
В ходе расследования был выявлен ряд организаций, в том числе фиктивных, с помощью которых осуществляется незаконный вывод средств за рубеж.
Из-за ареста денег этих компаний, до провайдеров и сотовых операторов могут не доходить деньги украинцев, которые пополняют свои счета через терминалы.
Незаконную деятельность через терминальные сети осуществляли следующие компании:
- «ФК Леогейминг пей»;
- «ГлобалМани»;
- «Финансовая компания «ОМП-2013»;
- «ФК «Тандем-финанс»;
- «ФК «Феникс»;
- «ФК «Бизнес Ритейл групп»;
- «Инвест пей»;
- «ФК «Контрактовый дом».
Всего, решением суда были заморожены средства 24 предприятий.
«С учетом того, что указанные платежные организации фигурируют в уголовном производстве, на их счета был наложен арест и есть риск, что эти системы не смогут в дальнейшем выполнять надлежащим образом свои функции, сами компании отказываются сотрудничать с такими платежными системами. Кроме того, провайдеры не хотят «попасть в поле зрения» правоохранительных органов», — рассказала младший юрист Eterna Law Анна Полищук.
Отметим, что некоторые все-же верят, что в скоро системы терминалов восстановят свою работу и не спешат разрывать договора с «подсудными» финкомпаниями.
Читайте также: Хакеры атакуют POS-терминалы и зарабатываю миллионы долларов
Судья удовлетворил ходатайство следователя об аресте имущества и счетов целого ряда компаний по делу №711/8486/17, опубликованном в Едином госреестре судебных решений.