[10:20   03   янвaря   2019   гoдa
]

Нaциoнaльный банк Украины в декабре 2018 года применил меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга по результатам соответствующих проверок к пяти банкам. Как сообщается на сайте НБУ, в частности, Нацбанк оштрафовал “Сбербанк” на 94,74 миллиона гривень за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 миллиардов гривень, передает УНИАН.

“Так, после получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком рисковой деятельности на общую сумму более 1 миллиарда гривень, которые в частности заключались в выдаче со счетов клиентов — юридических лиц наличных средств, банк не прекратил подобную деятельность, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций, содержащих признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства”, — подчеркнули в пресс-службе НБУ.

Также “Сбербанк” получил от регулятора письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов — публичных деятелей; за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка приостановления финансовых операций.

Кроме того, регулятор оштрафовал “Райффайзен Банк Аваль” на 450 тысяч гривень за нарушения требований по идентификации клиентов — публичных деятелей, а также за ненадлежащее выполнение требований по обеспечению в своей деятельности управления рисками и осуществления переоценки рисков клиентов.

Также за указанный период Нацбанк вынес письменное предупреждение “Первому украинскому международному банку” (ПУМБ) за нарушение требований по идентификации клиентов — публичных деятелей, а также за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.

Кроме того, НБУ оштрафовал банк “Глобус” на 3 миллиона гривень за рисковую деятельность и за нарушение банком требований по идентификации клиентов. Также регулятор дал письменное предупреждение “Банку Фамильный” за нарушение банком требований по идентификации клиентов, а также за ненадлежащее осуществление оценки и переоценки рисков клиентов.