30 янвaря 2018, fdlx.com /   Кoмитeт экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval) в своем отчете предложил Украине пути выхода из кризисной ситуации и дал рекомендации по защите экономики страны.

В Moneyval убеждены, что главная угрозу для Украины представляют отмывание денег и коррупция.

Эксперты не могут понять, украинское руководство является приверженцем борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, но до сих пор Украина «сталкивается с серьезными испытаниями».

Также в отчете Комиссии говорится, что негативное влияние на состояние экономики оказывает незаконная предпринимательская деятельность. В частности это конвертационные центры, уклонение от уплаты налогов, отправка доходов за рубеж. Как не странно, но широкое распространение наличных денежных средств в системе расчетов также несет огромные риски для страны.

В отчете Moneyval говорится, что помимо понимания степени этих рисков необходимо еще и проводить их тщательный анализ.

Для борьбы с негативными составляющими Украине нужно модернизировать деятельность отдела финансовой разведки. В частности сотрудникам нужна современная техника и дополнительные кадры.

Moneyval рекомендует:

• ужесточить наказание по статьям об экономических преступлениях;
• вести в Уголовный кодекс нормы о тюремном заключении для лиц, совершивших общественно опасные преступления, предшествующие отмыванию денег (предикатные);
• осуждение при отсутствии предикатных правонарушений для людей, совершивших экономическое правонарушение;
• ужесточение и усиление действий по преследованию коррупционеров на всех уровнях;
• устранить технические недочеты для достижения положительного влияния на экономику государства;
• проводить все финансовые операции избегая наличных денег.

Читайте также:   Восемь миллионов украинцев работают в теневой экономике, —правительство